「銀行口座詐欺」タグの記事一覧（15 / 18ページ目）

FLN/エフエルエヌ

会社概要らしきページは存在せずかわりにサイトの一番下に所在地とわずかに登録貸金業番号が記載されておりました。相手を特定するため番号を照会してみると該当者が存在しない抹消番号であることが判明しました。無許可のキャッシングサイト＝ヤミ金です。

迷惑メールを使って宣伝しており出資法違反以外にもいくつかの法律を違反している可能性が否めません。契約といったことばを持ち出したり裁判用語をつかったりすることもある現代のヤミ金ですがことばのもつ強い力におびえてしまうと相手の思うつぼになってしまいます。

営業妨害とか裁判、訴訟などといった言葉を使われたとしてもおびえることなくその場では冷静を保ち動じないと相手に思わせることが大切です。そしてその後、すぐに法律の専門家に連絡をするなどして早急なる対応をとることが肝要です。

当サイトでも無料相談窓口を設けておりますので有効活用していただければ幸いです。

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

貸金業番号未取得

【金融サイト画像】

【会社概要】

ネクストプラン

スタイルとしてはソフトヤミ金と変わらないのですが支払いができなくなると銀行口座を担保に預からせろなどと特殊詐欺の手口も併せて使ってくることが報告されている闇金業者です。

特徴としてホームページをもたずメール勧誘だけで営業している点が挙げられます。そのため申し込みアクションはメールをみた借入希望者側からとなるので業者としてはやりやすくなります。
被害者となりえる人物が自ら相手に対して電話をしてくるのでおとしやすいということです。

一般的にキャッシング会社が携帯電話で申し込み者に電話連絡してくることはありません。従ってどのような理由付けをしていたとしても担当者が携帯電話番号で連絡をしてきたところで怪しいと考えることで被害を未然に防げる可能性が高まります。

この業者の手口は押し貸し詐欺と呼ばれる希望とは異なり1万円以下のお金から手数料を差し引いた額を申込者に振り込みます。そしてその後、返済能力を確かめたら融資できますと言いながら返済金を振り込ませ最終的に融資をしないというものです。

返済用に指定してくる相手の銀行口座も犯罪によって手に入れられたと考えられており、警察主導による銀行口座凍結が問題になっております。もっとも問題が深刻になるケースでヤミ金により使われた銀行口座名義人の口座が凍結されると、そこに振り込みをかけた人物の銀行口座も犯罪に協力した疑いがあるということで凍結されることがあります。

警察主導の凍結は解除するのがとても厄介なため凍結されないように問題を解決することが大切になります。

相手からお金が振り込まれていたりすでに何回か返済をしている方は無料相談まで状況をおしらせください。

ほおっておくとご自身の銀行口座まで凍結されてしまう可能性が否定できません。残念ながら銀行口座を凍結されてしまっている場合、口座の凍結解除依頼は受けることは出来ません。

くれぐれも銀行口座だけは凍結されないようにご注意ください。

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

貸金業番号未取得/押し貸し詐欺/銀行口座・預入れ融資詐欺

【金融サイト画像】

【会社概要】

東洋信販

こちらのサイトは数年前に存在しておりましたがデザインをそのままに復活していることが確認されております。すでに被害相談から手口についても明らかになっておりますので電話番号などと併せてご確認ください。

相手は押し貸し詐欺と呼ばれる5000円程度の振り込みに対して何度も返済要求をしてくる詐欺行為であることが分かっております。返済に信用が必要だとか返済能力を確認するといったことばでお金を振り込んできた後、倍額から3倍の金額を返済として要求してきます。

また勤務先以外に親族や会社の上司の携帯電話番号、子供の学校名や連絡先を聞き出してくることもあります。これらの連絡先は返済が滞った際に相手が迷惑電話をかけるリストになりますので教えてしまっている場合は対策が必要となります。

すでに相手からお金が振り込まれてしまっている方は無料相談までご一報ください。的確なアドバイス等を行っております。

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

貸金業番号未取得/押し貸し詐欺

【金融サイト画像】

【会社概要】

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

1月から2月にかけて宣伝を多く行っているホームページの1つですが会社概要には不明な点が多く出資法違反のサイトであると判断できます。

登録貸金業番号として記載されている数字は桁数が既定の桁数ではなく調べる前に虚偽の番号であることがわかりました。間違いであると言われたとしても現時点で修正がなされておりません。

法人格として運営されている旨の記述に関しましても違和感があります。この法人名で記載住所で貸金業を営んでいる法人が確認出来ません。つまり別の地域で営業しており所在地を詐称したか、そもそも法人ですらないということが分かってきます。

こうした出資法違反の悪徳業者は法人格を取得することなく営業し一定期間が経過するとサイト毎消滅し、1ヵ月ほどして別の名前やグループとして復活したりしてきます。

逃げるということはそれまでの被害者との関係を断ち切ることや警察からの追及をかわすという意味合いを持っておりますがカモリストと呼ばれる被害者リストだけはしっかりと持ち歩いていると予想されます。

一度でも関係を持つと後々、厄介なことになってきますのでくれぐれも気を付けてると同時に、被害に遭われている方はしっかりとした対応が求められますので不安になっている方は直ぐに無料相談までお電話ください

ヤミ金被害の無料相談

似たようなデザインで展開しているキャッシングサイトからの被害相談が激増しております。どれも全て特殊詐欺の被害であることは確認されてきました。

携帯電話の購入を営業されたり、預け入れ融資などという言葉が出た時点で融資ではなく詐欺ですから決して相手の話に耳を傾けないこと。

すでに何らかの商品を相手に送っている場合はすぐに被害者相談ダイヤルまで電話をしてください。私たちには専門のスタッフがおり、つねに最新の闇金手口を研究しています。

特殊詐欺はそのまま放置していて良い問題ではありません。しっかりと解決しなければ後になって個人情報にマイナスが生じてしまいます。

ご相談だけであれば費用は発生致しません。またもししっかりとした解決をお望みであれば法務事務所としてしっかりとサポートさせていただきます。

費用についても分割が可能となりますので無理のないお支払い条件でご依頼頂くことが可能です。

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

貸金業番号未取得

【金融サイト画像】

【会社概要】

フランズ

少し前に登場したサイトですが被害相談がいまだに入るため危険告知が必要であると判断しこの場で出資法違反の意図を書いていこうと思います。

まず会社概要についてですが登録番号の記載がなく出資法違反であるといえます。ホームページを使っての商いは特定商取引法に則した記載が求められておりますがこのサイトにはその記述がありません。固定電話番号や責任者の名前などが一切ありません。所在地についてもビル名の記載がありません。メールアドレスについてもYahooアドレスなる匿名性が強く誰でも取得できるアドレスを連絡先につかうということは一般的な貸金業では考えられません。

信用情報機関を軸にした話をされ情報を上書きすれば融資する、特殊な預け入れ融資だからキャッシュカードで直接、預け入れ融資をする等と持ちかけられている方は大変に危険ですから相手の発言に耳を傾ける前に一度、無料相談までお電話ください。

信用情報とは貸金業団体が作っているデータバンクで実在します。しかし加盟するのは日金協の会員になる必要があるため闇金は加盟出来ません。相手がどんなにひどい言葉をかけてきたとしてもそれは妄想であり、デタラメであることを知っていれば被害を防ぐことは可能です。

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

貸金業番号未取得

【金融サイト画像】

【会社概要】

ベルシステム

こちらも同じようなデザインの違法性が疑われるホームページが複数存在しておりますので注意が必要です。

さてこのサイトですが登録貸金番号が会社概要に無いなど不明なことが多く出資法違反であると判断せざるを得ません。このようなサイトに申し込みをしても実際に融資されるケースはほぼあり得ません。

ヤミ金でも高い金利を払えば貸してくれる、と思っている方が多いのですが現代のヤミ金は貸付行為を行っていることはほぼありません。携帯電話をだまし取ったり銀行のキャッシュカードをだまし取るといった詐欺手法が一般的です。

貸金業登録を行っていないことから相手に何を言われてもその場で聞き流して下さい。違法行為をベースにした契約は無効ですから相手が法律を知っているかのように話をしたとしても無視していいのです。

相手から信用情報の話やブラックだから融資できないなどと言われた後、融資の為に何かをすれば融資すると持ちかけられたら注意してください。それは違法行為への協力とみなされてしまうこともあります。被害に遭われている方は今後の対応等も含めて一度、無料相談ダイヤルまでお電話ください。

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

貸金業番号未取得

【金融サイト画像】

【会社概要】

GRN/ジーアールエヌ

パソコンで年齢認証ページをクリックするとエラーページに誘導されるのですがスマートフォンで確認するとこのホームページにたどり着くようなプログラム設定がされておりました。これは相手がパソコンなどでチェックされることを嫌っていることの表れと考えることができます。

さて会社概要のページで相手の特定情報を確認すると住所以外の一切が記載されておりませんでした。登録貸金番号についても無いため出資法違反の可能性を否定できません。

画像の見出しに書かれている文章も誇大広告と思われるほどに過激で勘違いを誘発し申し込み者を募tっていると指摘されても反論は難しいかと思われます。

貸金業は審査があるため決して100％の融資率にはなりません。そして広告においてもメディアの顧客誘導方法に神経をとがらせているほどなのです。その中でこのような表現をすること自体が一般的な消費者金融と大きな隔たりがある業者が営業しているサイトであると予測できます。

キャンセル時にキャンセル料金を払えと脅されたり、迷惑をかけたのだから迷惑料として○○万円をすぐに振り込めなどと脅迫されている場合に限らず相手の要求に従ってしまっている場合は一度、状況を確認すべく無料相談までお電話いただれば幸いです。

ヤミ金被害の無料相談

こちらの業者は貸金業登録をおこなっていないため一切の通常ルールがつうじない違法なキャッシングサイトであることは先に伝えた通りである。

こうした背景から関わってしまっている、相手に個人情報を伝えてしまっているなどの場合、早急に関係を断ち切る必要がある。

そのためにすべきことは明確である。

まず、法務事務所(闇金問題に精通している必要がある)が設置している被害者のための相談ダイヤルに連絡をして現状を把握することである。

金銭的な被害が発生していなくても携帯電話を騙し取られた場合等もこれに含まれる。

この業者はこれまでの過去にあった闇金のデザインから考えても特殊詐欺が疑われるからである。

特殊詐欺はその被害額が百万円近くにのぼる大変に厄介な詐欺で、金銭被害と併せて個人情報が徹底して汚されてしまうことも問題視されている。

費用がかかったとしてもその後の人生に大きなマイナスを与えないためにも法務事務所に相談することを強く勧めるはその理由からである。

費用は通常1社あたり5万円が相場であるが分割も可能なところもあるのでしっかりと無料相談時に付き合わせて話をすること。

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

貸金業番号未取得

【金融サイト画像】

【会社概要】

マネースクウェア

長期間にわたり被害相談が続いている悪徳業者です。手口は一定して携帯電話購入詐欺で信用情報機関の情報が芳しくないので上書きをして融資を通します、といった強引ともいえる営業電話をかけてきて電話やアイパッドを買わせてきます。

指定された所在地は東京都小金井市仲町のマンションでこの場所はこの業者以外の悪徳業者も利用しており携帯電話など端末の送り先、キャッシュカードなどもここの送らされている模様です。

キャッシュカードにせよ携帯電話にせよ本人確認をしているのは本人以外が利用した場合に罪を問われる可能性があることと同義であり事実、過失を問われる事態も発生しております。

相手からの要求に応じてしまっている場合は過失も問われる可能性が出てきますのでまず、今の情報をお伺いし適切な法的対応をすることが肝要です。

ヤミ金被害の無料相談

マネースクウエアは騙し取った携帯電話を東京の荷受専門の住所に送らせていることが確認できております。

この荷受をしている住所が個人宅であり、被害者の可能性が否めません。

携帯電話を騙し取られている方は、携帯電話会社に対して支払いする必要があります。ただし既存の契約にある全額を支払うと1台辺り6000円以上の支払いになってしまいます。

そこでいくつかの手続きをして未払いが発生しないような対処をする必要があります。

当事務所ではこうした携帯電話契約詐欺についてもしっかりとしたノウハウを持っております。現在、ヤミ金業者とつながっていてさらに電話を買い増してほしいなどと言われている場合は決して電話を買わないでください。

これは特殊詐欺であり、どこまでいっても業者が融資することはありません。お金を融資することを目的としておらず、高価で転売できるアイフォンとアイパッドを狙い撃ちにして騙し取るサイトです。

いうことをきかないと勤務先などへも電話してくる可能性があり、その場合はヤミ金であることをバラすなども報告されてきております。そうなると、パートやアルバイト職ではシフトに入れなくなり結果的に退職することになるなどになってしまいます。

ヤミ金の被害者専用の被害者ダイヤルを設置しておりますのでお時間がある際に、ご連絡をお願いいたします。

無料被害相談ダイヤル

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

貸金業番号未取得/携帯電話購入詐欺

【金融サイト画像】

【会社概要】

アースプラス

大変に綺麗なホームページで誰にでも借りられるかのような貸付基準を記載しているのですが残念ながら出資法違反のホームページであると言わざるを得ません。

相手が記載している会社概要の登録貸金業番号ですが桁数が1つ多く存在しない番号帯であることがわかります。これは番号の所有者を照会するまでもなく存在しない数字です。

さらに記載されている所在地も虚偽でありそこに存在してない所在地をかいていることがわかりました。法人格を有していると記載されておりますが貸金業を主とした同名の法人の存在も確認出来ません。

隠れ情報を錯綜させることで業者特定を嫌っていることが伺えます。こうする理由は明快で取立電話や迷惑電話を勤務先などにかけ恐怖で支配する行為で被害届が入った場合に逃げやすいようにするためです。

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

貸金業番号未取得

【金融サイト画像】

【会社概要】

ビアイジ/BIG

この名称の正規企業が存在しておりますので間違わないようにしてください。当サイトで告知しているのは正規企業の登録貸金業番号および商号を勝手に使っているなりすましの違法サイトです。

なりすましサイトのホームページ画像を下記しておりますので確認した後、対応に入ってください。

被害報告により相手の手口と連絡してくる電話番号がわかってきました。まず手口は典型的な携帯電話購入詐欺と呼ばれる特殊詐欺である点が挙げられます。

信用情報機関のデータが良くないのでこのままではどこも貸してくれないだろうが当社は独自審査だから平気だ。

などともちかけてきて携帯電話、アイパッド場合により関連商品などリミットいっぱいまで買わせようとします。その後、指定した住所におくり到着が確認できたら融資すると言われますが融資はされず逃げられてしまいます。

他人名義の携帯電話が悪用されると端末名義人にもその責任が及ぶ可能性が否定できませんので被害に遭われている場合はすぐにもご連絡ください

ヤミ金被害の無料相談

ビアイジは迷惑メールをつかった集客宣伝を行っています。こうした違法行為によって集めている業者はそれだけ取り立て行為がしつこく、また派手になってきます。

すでに申し込みをしてしまい、業者から銀行の口座を提供すれば融資ができるとか、ブラックだから信用情報を更新したら融資をします、と営業されている方はアクションを起こさずに無料の被害相談ダイヤルまでお電話ください。

その営業は詐欺でも悪質と言われている特殊詐欺の手口である携帯電話契約詐欺と分類されているものです。被害に遭っている場合なども同様にお電話ください。

そのままほったらかしにしていて解決すべき問題ではないからです。

尚、携帯電話会社の支払いを未払いにし数カ月連続で端末のローン代金を未納している場合は本当に信用情報機関に未払いとして登録されてしまいます。

こうなると携帯電話を分割で購入出来なくなる可能性がありますので決して放置しないでください。

無料被害相談ダイヤル

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

貸金業番号未取得/携帯電話購入詐欺

【金融サイト画像】

【会社概要】