「銀行口座詐欺」タグの記事一覧（18 / 18ページ目）

新生サービス

携帯電話と固定電話については相談者さんの情報提供などにより明らかになったものです。

業者は押し貸し詐欺を手法とした行為を行っており、信用情報機関のデータが良くないので独自審査で融資する。そのためには偏差履歴が必要だから1週間単位などでお金を返済してもらえれば融資できると持ちかけてきているようです。

しかし実態は詐欺行為であり融資を受けたという報告がありません。それだけではなく途中であやしいと気づきキャンセルをしようとすると逆上しイタズラだなどと発言した後、勤務先などに電話すると脅してくることが予想されます。

相手の要求に従ったとしてもそれで嫌がらせが止むことはありませんので相手の言動を信用するのは危険です。相手はお金が取れると思えばどんな発言もしますし必要とあればまた会社に電話してくるのです。

ヤミ金被害の無料相談

押し貸し詐欺は銀行口座が凍結される可能性がある深刻な詐欺手口です。

返済を迫られることによりお金を払ってしまう度に被害者の銀行口座が止まるリスクがアップします。

これは犯罪収益移転防止法によるものです。

違法行為により稼がれたお金を他の口座に移すなどしてマネートランスファーをすることを防止する法律ですが被害者の口座が誤認されてしまうからなのです。

銀行口座が凍結されてしまうと法務事務所でも再開させることが困難です。従って、被害者は銀行口座が凍結される前にこの問題を解決する必要があるのです。

金額に関係なく、相手からお金が振り込まれてしまっている場合は被害者相談ダイヤルまでお電話ください。

また相手が指定してきた個人名の銀行口座に被害者の銀行口座から振り込みをしている場合も同様に凍結される可能性がありますのでそのままにせず、ご連絡ください。

無料被害相談ダイヤル

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

キャンセル脅迫/押し貸し詐欺

【金融サイト画像】

【会社概要】

エースクリエイト

こちらの業者はファックスをつかって営業していることが判明しております。昔からfaxヤミ金と呼ばれペラ1枚の申込用紙を送りつけてくる手口であると言えます。

主に事業者を狙っておりサイト型と異なり融資保証詐欺を手法としていることが多く、この事業者もご多分にもれず保証金詐欺、手数料詐欺を手口としています。

申し込み後に業者から電話がかかり、先に手数料の振り込みを要求してきますが融資は実行されず、難癖をつけて次から次へと金銭の振込をさせようとします。劇場型の側面もあるため複数の人物が登場してくるのもファックスヤミ金の特徴です。

担当者名は偽名だと思われますのですぐに変わってしまう可能性がありますので電話番号で判別する方法が有効であるといえます。告知している電話番号に近い番号ときなどはすこし気を付けて即答しないなどの知恵を働かせていく事が詐欺に遭わないテクニックです。

判断がつかない場合は無料相談ダイヤルまでお気軽にお電話ください。

無料被害相談ダイヤル

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

貸金業番号未取得/融資保証詐欺

【金融サイト画像】

【会社概要】

プライベートバンク

同じようなデザインで商号だけを変更したようなサイトがたくさん存在しておりますがいずれも番号取得をしていないヤミ金であることが分かっております。

同様のデザインのサイトが特殊詐欺の手口をつかっていることが分かっておりますので、業者から携帯電話の購入を示唆されたり、理由をつけて銀行口座を預からせてほしいといった発言がでる可能性があります。

特殊詐欺は被害に遭ってしまうと自身にも影響が及んでくるためしっかりと対応しておかなければなりません。もし携帯電話やアイパッドを送ってしまっていたり、預け入れ融資だといわれてキャッシュカードを送ってしまっている方は無料相談まですぐにもご連絡ください。

ヤミ金被害の無料相談

プライベートバンクから脅迫電話やお金に関して何らかの問いかけをされている方は違法行為に巻き込まれてしまう可能性がありますのでそのままにせず、しっかりと対策するようにしてください。

勤務先などに電話をされてしまうと会社での立場が変わってしまったり、同僚からの目線が代わってしまうなど生活自体がかわることが報告されてきております。

そうならないためにもヤミ金との関係はできるだけ迅速に解決する必要があるのです。

お時間があるようでしたら以下のお電話番号までご連絡ください。

無料被害相談ダイヤル

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

キャンセル脅迫

【金融サイト画像】

【会社概要】

AKカード株式会社

仮審査をしますという金融紹介サイトに申し込みを依頼したことにより連絡がきたということです。登録貸金業番号なども確認できず所在地も確認出来ませんが相手が使っている名前と電話番号だけは分かっております。

偽名だといえますが独りはヤマトを名乗り電話番号は少なくとも2回線確認できました。受付と呼ばれる個人情報を聞き出す部署がある手法だと思われ、初回の電話で勤務先の確認、家族親族の連絡先を緊急連絡先として聞き出しております。

押し貸し詐欺と融資保証詐欺を併用しているようで最初に証拠金を振り込めば融資すると言ってきますが実態は特殊詐欺に近く出資法違反、詐欺などに抵触する可能性があります。

一度でも付き合ってしまうとしつこく連絡をしてきていいなりにならなければ逆上演出の後、勤務先や親族に電話をすると脅してくるだけではなく実際に電話をかけてくることもあるため気を付けて対応しなければなりません。また相手が返済用に用意した個人口座に振り込みをしたため自身の銀行口座が凍結されるといったことのありますので金銭の関係が出来てしまっている方は無料相談までお電話ください。

ヤミ金被害の無料相談

株式会社表記となっておりますがこの名前、業態で品川区に該当する企業は存在しませんでした。

さらにこのサイトは押し貸し詐欺が手口であることがわかっております。

押し貸しとは希望する融資額を振り込ませるために信用が必要だ、といって小額（通常3万円以下）を振り込みそれに対して倍額返済などで永遠と返済だけさせる手口です。

被害に遭われている場合はその状況を明確にして的確な処理をする必要があります。

押し貸しもトバシの銀行口座を使ってきます。相手の口座が凍結されると犯収法の観点から被害者の口座も凍結される可能性があります。

銀行口座は警察だけではなく銀行もまきこんでしまうため警察の捜査で無罪が立証されても銀行口座が凍結際所されるとは限らないのです。

銀行はあくまでもサービスを提供する権利をもっている民間団体です。サービスを提供しないことを選択すれば被害者の銀行口座はいつまでたっても凍結解除はされません。

被害者の方はこうなる可能性があることを危惧してください。何をすればよいかわからない場合は以下のお電話番号までご連絡ください、ヤミ金専門スタッフがアドバイスを致します。

無料被害相談ダイヤル

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

押し貸し詐欺

【金融サイト画像】

【会社概要】

マネーセレクトは

ダイレクトメールやDMというポストにハガキが届く宣伝手法を使っているため相談が表面化するまで時間がかかってしまいました。

記載されていた登録貸金業番号は他のヤミ金同様、抹消されている番号を使っていることがわかります。また所在地においてもビル名の記載が確認できずこれでは郵送物が届くことのありません。

ハガキには株式会社と書かれておりますがこの名称で品川区にキャッシングを生業として登記されている法人が無いことから会社概要に書かれているほぼ全ての情報がつくられた情報であると判断できます。

連絡先として使っている電話番号だけは真実ですがこちらも名義人はレンタル携帯電話屋であったり逆引き電話を提供する電話会社が名義人になっている可能性があります。

相手からの要求にこたえてしまっている場合は闇金業者との関係以外にも別の問題が発生する可能性がありますので早めの対応が好まいといえます。

ヤミ金被害の無料相談

関東財務局番号が記載されておりますが検証しましたがこの番号では登録が確認出来ませんでした。また、支店を複数県にまたがっていないこのキャッシングサイトが財務局を取得することはありません。

東京都の番号だけで問題無いのですがそうしなかったのは知識の浅いサイト作成者が少しでも見栄えを良くしたいという気持ちからしたことなのかもしれません。

ヤミ金サイトは一見するとしっかりと作りこまれているように見えますが実際にはこのように知識があまりない人物が携わっています。

さてこのスパムメールをつかって集客しているマネーセレクトの被害に遭われている方はその状況を被害者専用ダイヤルまでご連絡ください。

高利貸であれば週単位で返済ができなくなるまで追い込まれてきてしまいます。

違法な金融会社からの借金は返済の必要が無いことを覚えておいてください。

それよりも相手が使っているトバシ口座の影響で被害者の銀行口座が凍結される可能性があります。
口座は一度、強制凍結されてしまうと2度と使えるようにすることが困難です。これは弁護士や司法書士など法務事務所が介入しても難しい問題になります。

そうなる前にしっかりと対策する必要があります。

相手から1回でもお金が振り込まれてしまっている方は躊躇せずにお電話をお願いいたします。

無料被害相談ダイヤル

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

【タイプ/手口】
貸金業番号未取得

【金融サイト画像】

【会社概要】

ライフプランニング

先に明らかになっている東京リアリティと同じ骨格を持ったサイトです。会社概要にはこちらも同様、登録貸金業番号が記載されておりません。番号未取得は出資法違反に問われる問題であるといえます。番号が無い業者は協会会員になることが出来ないため信用情報をチェックすることができません。

たとえ担当者が信用情報機関の情報が芳しくないなどと言ってきたとしても慌てることはありません。業者は信用情報自体を閲覧していない確率がたいへんに高いと言えます。

安易にキャンセルをすると逆上しイタズラは犯罪だなどと喚き散らしてくることもありますが全てはマニュアルに書かれていることなので心を乱す必要はありません。

相手からの要求に応じてしまっているとさらなる要求をしてくるのが現代闇金ですから相手のいいなりになるのではなくどうやって相手との関係を断ち切るかに重きを置いて対応することが大切です。

ヤミ金被害の無料相談

通常の消費者金融は匿名性が強く誰にでも発行しているYahooアドレスを使うことなどありません。
また会社を通さない融資等を防止する観点から従業員の携帯電話で連絡をすることもありません。

しかしヤミ金は逆転層した電話をつかうとお金がかかるためトバシの携帯電話を使ってダイレクトに連絡してくるケースがあります。

そこで相手から携帯電話番号で連絡してきた場合はヤミ金の可能性を疑って問題ありません。

次に、何らかの商品などを相手に送ってしまっている被害者の方は早急に対応しなければなりませんのでできるだけ早いうちに被害者専用ダイヤルまでお電話いただければ幸いです。

特殊詐欺の被害は金銭的な被害だけにとどまらず、個人情報を汚されてしまう危険性があります。

被害者名義の携帯電話が詐欺に使われるとその被害情報が警察にはいり、警察は捜査段階で携帯電話会社に連絡をすることになります。

その情報は当然、携帯電話キャリアも保有することになりますので記録されることとなれば被害者ではなく詐欺、ヤミ金に電話を貸した人物と誤認される可能性があります。

そうなってしまうと携帯電話の機種変更ができなくなったりする可能性も否定できなくなるのです。

一刻も早くこうした問題を解決しなければならないのです。

無料被害相談ダイヤル

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

携帯電話購入詐欺

【金融サイト画像】

【会社概要】

東京リアリティ

会社概要のページには肝心な登録貸金業の番号表記がありませんでした。さらに所在地や電話番号、責任者名の記載もありません。

わずかにメールアドレスが書いてあるだけですがこれもプロバイダーが発行するメールアドレスでは無くYahooアドレスという誰でも匿名で取得できるアドレスであることからヤミ金と判断いたします。

サイト上に携帯電話に関して執拗に記載が繰り返されており業者が番号未取得の出資法違反だけではなく融資条件と称して携帯電話やアイパッド等を購入しだまし取るタイプのサイトの可能性が否めません。

こうしたサイトは申し込み後にすぐ勤務先等の確認を行ってきますので会社情報を相手に教えている場合は会社に電話がかかってくる可能性も考えながら対応することが必要です。

ヤミ金被害の無料相談

ヤミ金には大きくわけるとソフト闇金グループと呼ばれる短期で高利のお金を貸し付ける昔ながらのヤミ金と特殊詐欺に端を発した商品を騙し取る詐欺グループに分かれます。

この東京リアリティは後者になります。

携帯電話や銀行の口座をだまし取り高値で転売することを目的としたのが詐欺グループです。

振り込め詐欺が社会問題化していますが詐欺グループは振り込め詐欺に分類される詐欺となっています。これは当サイトが決めたわけではなく警察の犯罪による分類がそうなっているのです。

特徴として詐欺グループは一切の融資行為を行っていないことが分かっております。

信用情報がブラックになっていて貸付が禁止されているとか、このままだとどこの消費者金融でも貸付が出来ないように指示がでているといった事実と異なる話をしてくるのですぐにわかると思います。

こちらのサイトに申込をしてしまっている場合は被害金が発生していなくても個人情報が漏えいされてしまう可能性がありますので対処しなければなりません。

すでに携帯電話やキャッシュカードを騙し取られてしまっている方は下記の被害者専用ダイヤルまでお電話ください。

専門のスタッフがヤミ金/詐欺被害に遭ってしまった状況を確認しこれからどうすればよいかなどをアドバイスしております。
尚、一人で解決しようとするとかなりの労力と時間がかかることやヤミ金からの嫌がらせが悪化することがありますのでくれぐれも気を付けてください。

無料被害相談ダイヤル

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

携帯電話購入詐欺

【金融サイト画像】

【会社概要】

ホワイト

金融紹介サイトに登場した新しい金融サイトです。登録貸金業番号の記載がありましたので照会してみたのですが現在使用スル事が出来ない番号であることがわかりました。つまり、該当業者が存在しない番号をホームページ上に記載していることになりますので番号未取得のサイトといえます。

サイト上に携帯電話が購入出来ない方、料金未払いの方は利用できませんとする主旨の記述があり、業者が出資法違反だけではなく携帯電話を購入させるタイプの手法も併せ持っていることが伺えます。

他の業者と同様勤務先を伝えている場合、嫌がらせ電話をかけてくる可能性が否めません。あまりに頻発すると会社を退社せざるを得ない状態になってしまうこともありますので情報を伝えている場合は早い対応が必要です。

ヤミ金被害の無料相談

携帯電話をだましとるキャッシングサイトは消費者金融ではなく詐欺であるといえます。

信用情報機関でブラックになっているため融資が出来ない、CICでブラックとでているのでそのまま融資をすると金融庁からペナルティをもらってしまう、などといった事実無根の説明をしてくるのが携帯電話契約詐欺の典型的な営業トークマニュアルです。

これは特殊詐欺と呼ばれる手口でこれまでにも全ドリなどと呼ばれてきた歴史があります。

携帯電話は転売目的で購入することが出来ませんのでこの詐欺に加担してしまった被害者は早急に対応する必要があります。

携帯電話会社では金銭目的で携帯電話を購入し転売しているユーザーのリストをまとめてていると言われています。

また同様に全ての携帯電話キャリアは子会社に信販会社を持っています。

さらに通信1種免許を有している事業者は情報を共有することが認められていますから他社で詐欺に遭った履歴等は全て共有することが出来るのです。

その上、信販会社を持っていますからローンを滞納しているとその履歴も同様にCICに記録されます。

その点ではヤミ金業者の発言は合っているとも言えるのですが業者もそこまで知っているとは考えられません。

携帯電話を騙し取られてしまった被害者はまず、携帯電話会社に電話するか、携帯ショップに出向いて携帯電話契約内容を変更する必要があります。

そうした手続きがわからない場合は以下の被害者専用ダイヤルまでお電話ください。

無料被害相談ダイヤル

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

携帯電話購入詐欺

【金融サイト画像】

【会社概要】

日本リライアンス

登録貸金業番号の記載がありましたので照会情報を取得してみたところ抹消されている番号か現時点で使われていない番号を会社概要に記載していることがわかりました。協会会員番号の記載がないため信用情報にアクセスする権利を有しておりませんので、担当者が電話口で信用情報の話をしたとしても信憑性がなく信用に足りないと言えます。

キャンセル脅迫など申し込み後にキャンセルすることで相手が逆上したり、勤務先にイタズラ電話をかけるといった発言が出てくる可能性がありますので勤務先を伝えている場合はあまり相手を刺激しないことです。

特殊詐欺の特徴としてお金を融資していないことから商品を騙し取るまでの間が必要に電話による営業があります。

勤務先への電話なども当たり前のようにかけてくるだけではなく、場合によっては自宅、実家の連絡先まで聞きだしてきて連絡することもあります。

携帯電話を騙し取る、アイパッドを騙し取るといった行為を繰り返している特殊詐欺は必ず高価買取業者とセットになっています。

そのため営業の段階で買取を示唆するような話しをされたり信用情報の話をされたならば詐欺としてそれ以上関わらないようにしてください。

ヤミ金被害の無料相談

当サイトでは無登録のヤミ金被害に関して専門スタッフが被害状況を確認し被害を防ぐ目的で被害者相談番号を敷設しております。

現状でこうした違法性の高い業者を関係を持ってしまっている方は臆せずわたちたちまでお電話ください。

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

特殊詐欺

【金融サイト画像】

【会社概要】

きらやかファイナンス

ホームページを持たない業者です。過去にヤミ金業者と付き合いがあった被害者などに対して融資案内のショートメールを送っております。
連絡用の電話番号が記載されておりますがこちらに電話をすると、融資はできるけれどもそのままでは信用情報が通らないので独自審査で融資をすると言われ条件としてキャッシュカードを送り暗証番号を教えてもらいたいと言われます。
この行為自体が違法になる可能性があるので気を付けてください。

キャッシュカードを送っても融資は行われず相手と連絡が取れなくなってしまい最終的に振り込め詐欺など違法行為の集金用口座として利用されてしまいます。
担当者名は分かっている限りなので他の名前を名乗ることも考えられます。

覚えておいて頂きたいのはこうした商品を騙し取る業者は融資を一切していない事実です。

担当者が融資をするまでに準備をしていると言っていたとしてもそれはにげるまでの時間を稼ぐためだけの甘言に過ぎません。

決して相手の言葉を信用しないように気をつけてください。

ヤミ金被害の無料相談

銀行口座を騙し取るタイプの特殊詐欺業者はかなり厄介です。

騙し取られた銀行口座はその日または一両日中に転売されヤミ金の手元に販売されてしまいます。被害者からすれば銀行口座の名義人が業者の実行犯だと誤認しますから警察に相談をすることになります。

そうなると警察は名義人が関与している可能性と犯罪が拡大するのを防止するため銀行に連絡をして口座の利用停止措置をすることになります。

これが銀行口座が凍結される理由です。

こうなってしまうと法務事務所が介入しても口座の凍結を解除することは難しいのが実情です。

これには続きがありこのキャッシングサイトを模したサイトに取られてしまった口座以外も凍結する可能性が出てしまいます。

すると名義人/被害者が保有している全ての銀行口座が凍結されてしまいます。

その前に対策をする必要がありますので銀行口座を騙し取られてしまった方は、ご自身の口座が凍結される前に私たちまでご連絡ください。

特殊詐欺型のヤミ金について専門スタッフがしっかりと対応している専門ダイヤルを開設しております。お手すきの際やお休みの時に以下までお電話ください。

無料被害相談ダイヤル

【業者の詳細】

【タイプ/手口】

貸金業番号未取得/銀行口座・預入れ融資詐欺

【金融サイト画像】

【会社概要】